全国首例利用网络直播打赏洗钱案告破，案值近亿元，21人被抓
网络直播洗钱案，上海警方异地抓获犯罪嫌疑人。上海市公安局
5月15日是第14个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。记者本报讯(www.thepaper.cn)从上海市公安局召开的新闻发布会上获悉，今年以来，上海公安机关紧密结合主题教育深入推进“李健2023”系列打击整治行动，共侦破经济犯罪案件1300余起，挽回经济损失28亿余元，有效助推了上海营商环境和经济秩序的持续优化和持续好转。
在侦破的1300多起案件中，通过网络直播“打赏”洗钱的案件在国内尚属首例。此案中，上海警方抓获犯罪嫌疑人21名，捣毁了一条寄生于网络直播平台、转移非法集资的新型洗钱犯罪产业链，涉案金额近亿元。
集资诈骗资金用于直播打赏。
前期，上海市公安局浦东分局以集资诈骗立案侦查，查明犯罪嫌疑人于2018年1月至2020年7月设立多家公司。他以转让新能源汽车融资租赁收益权为名，通过线下门店向公众承诺高额利润，销售各种理财产品，然后非法集资，最后挥霍一空。犯罪嫌疑人陆续到案后，警方继续推进追悼会，力争最大限度为人民群众挽回经济损失。
去年6月，警方在追查涉案资金的过程中，发现一笔巨款被用于某网络直播平台的充值和打赏。虽然警方在办案过程中见过不少犯罪嫌疑人挥霍钱财，但用巨款打赏主播的情况并不多见，这引起了警方的重视。
由此出发，警方全面梳理了涉案钱款用于充值奖励的记录明细。随着调查的深入，警方发现集资诈骗嫌疑人在给网络主播充值打赏后不久，就会在个人账户中收到网络主播的巨款。上海公安经侦部门立即成立专案组开展案件侦查，并迅速锁定李某等4名具有事后集中批量支付等可疑行为的网络主播。
通过直播悬赏洗钱实现“双赢”？
以网络主播为切入点，警方深挖发现，这些主播曾与集资诈骗嫌疑人有过密切关联。经过进一步缜密侦查，警方成功挖出一条少数网络主播接受打赏“刷流量”，为集资诈骗团伙清洗、转账的新型洗钱犯罪通道。
经查，2019年6月至2020年7月，上述集资诈骗犯罪嫌疑人为转移隐藏的犯罪所得，结识了在某网络直播平台担任主播的犯罪嫌疑人李某等人，并提议其在李某等人的直播间打赏礼品，以提高直播的知名度和曝光度，帮助其在直播平台赚取头奖，并指使李某等人事后将收取的打赏款退回集资诈骗犯罪嫌疑人个人账户。
事成之后，李等人还可以收取一部分提成作为报酬。随后，李等人在明知打赏款为集资诈骗所得的情况下，通过直播时接受打赏的方式收取钱款，并以提现、转账等方式兑换打赏款，为犯罪嫌疑人清洗、转账钱款。
悬赏金作为洗钱的犯罪工具
不仅如此，警方进一步侦查发现，2020年10月以来，多名电信诈骗、网络赌博犯罪嫌疑人通过社交软件认识了当时李某直播工作室员工范某等人。为了帮助这些犯罪嫌疑人清洗、转移赃款，范等人充当悬赏代理，在明知犯罪嫌疑人资金为非法所得的情况下，以原价的60%至70%不等的价格从犯罪嫌疑人的钱中购买数额较大的悬赏金平台账号，再以原价的70%至8.5%不等的价格卖出平台账号，赚取差价，为这些上游犯罪掩盖、隐瞒犯罪所得。
今年2月8日-9日，在事先制定周密抓捕计划后，在公安部统一指挥部署和相关省市公安机关大力配合下，上海警方在全国11个省市分批开展集中收网行动，一举抓获李某、范某等21名犯罪嫌疑人。
根据国家有关法律规定，为掩饰、隐瞒破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪所得及其产生的收入来源和性质，通过转账或者其他支付结算方式提供资金账户或者转移资金的，涉嫌洗钱。明知是犯罪所得而隐藏、转移、购买、代为销售或者隐藏、掩饰的，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪。
目前，经检察机关批准，李等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗钱已被警方依法逮捕，范等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施。下一步，警方将继续深挖上游犯罪，力争全链条打击。
责任编辑：高文图片编辑：李晶昀