男子十天花近600万元大量买黄金隐蔽犯罪所得，已被判刑_长三角政商
据南湖晚报5月31日报道，日前，秀洲法院判决了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪的案件。乐被判处有期徒刑四年八个月，并处罚金2万元。
男子连续大量购买黄金，引来金店怀疑。
2022年9月28日下午，男子乐某路过一家珠宝店门口，在广告牌上加了老板的微信。经过沟通，他得知“卖黄金需要实名登记，买黄金不需要”，便向老板预定了一批金条，约好第二天来取货。次日，乐某如约前来，一次性购买了50g金条20根、30g金条1根、15g金条2根、10g金条3根以及加工费相对便宜的金手镯、金手镯，共计黄金1627.46克。他通过在POS机上刷卡4次支付了66.5万元，第二次购买支付了16000元定金。
此时珠宝店老板也没有多问，就当是普通顾客，只是觉得这单生意金额很高。“想了想，还是有疑惑。这个客户太爽快了。买这么多他也不还价，也不需要礼品包装。他直接拼起来了。”珠宝店老板回忆道。
几天后，乐某再次来到珠宝店时，引起了老板的警惕。老板当场表示，他订的大量黄金已经没货了，告诉他可以退还之前交的定金，或者换成金条。乐某直接选择换金条，然后匆匆离开。
同样的招数用了很多次，但这次倒了。
从9月底到10月初，短短十天时间，乐某用同样的伎俩多次光顾温州、嘉兴等地的珠宝金店，直至进入秀洲区的这家。
“这个人9月底通过Tik Tok平台发私信说要订50万或者60万的黄金。一开始，我很开心。毕竟是这么大的订单，但后来觉得不对劲。”秀洲区一家珠宝金店的店员告诉记者，对方跟普通顾客不一样。他先是问买黄金要不要注册，然后又要求拍POS机照片。
10月初，乐某按约定来到珠宝金店，拿出自己的银行卡，刷了POS机。他没输入金额和密码就拿回了银行卡，马上就走了。一个多小时后，乐某返回，分四次刷卡支付了5万元、9万元、14万元、45万元，共计73万元。刷完之后，他要求店员提供73万元黄金。
“遇到第一次不买东西就先付钱的客人，感觉很奇怪。而且这个人买那么多黄金，既不砍价也不挑款式，甚至连包装盒都不要。”店员越想越觉得不正常。“这个人每次刷POS机，都故意不让我们碰他的银行卡，这不正常。”
第二天，当乐某联系店员再订购1000克黄金时，店员毫不犹豫地报警。次日，乐某前来提货，被守候已久的民警当场抓获。警察在他们的背包里查获了大量的黄金和现金。
嫌疑人购买大量黄金并转移非法资金。
经查证，乐某在温州、嘉兴等地的6家珠宝店购买了价值近600万元的黄金，主要是金条和部分黄金首饰。乐买黄金的钱中，有265万余元用于电信网络诈骗。乐某通过家人的指挥，用这笔钱购买了大量的黄金并转移到外地进行销售，通过“黄金洗钱”实现。
“阿强让我找卖金条的金店，我每次买1500克左右，金额在60万元左右。”经审讯，乐某交代，这个“是他最后的归宿，是他在海南老家认识的，说要带他去赚快钱。“一是我是老乡，二是我省力，来钱快，我就干。”按照阿强的指示，乐某提前找到了一家金店。在购买黄金之前，他去了银行的自动取款机，随便找了一张由阿强提供的写有他人姓名和取款密码的借记卡，插入自动取款机，看看银行卡是否被冻结。如果没有被冻结，他就把银行卡上的名字发给阿强，阿强会安排用这张银行卡付款。“他会在微信上告诉我卡里有多少钱，然后我就按照金额在金店刷卡。金条有的话，都是刷上去的。如果没被刷上，他们就在附近的ATM机取卡里的钱，剩下几十块零钱。”
乐交代，完成这样的任务，会有2000元到3000元的奖励。购买的黄金按照阿强的指示邮寄或运输到某地，由专人提货。10天时间，乐某共获利15000元。
检察机关以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪事实对乐某提起公诉。法院认为，被告人乐某明知是犯罪所得，仍协助转移资金。其行为构成掩饰、隐瞒犯罪，情节严重。被告人乐某自愿接受处罚，依法可以从宽处理；可以赔偿部分被害人的损失，可以酌情从轻处罚；有不良犯罪记录的，应当酌情从重处罚。以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金2万元。在案扣押的7根被盗金条、2个金手镯、2条金项链、1枚金戒指，依法处置后按比例退还被害人；在案扣押的赃款55100元将按比例返还被害人。
法官的陈述
根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定:明知是伪造的而隐匿、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
掩饰、隐瞒犯罪所得罪与上游犯罪并行不悖。如不及时打击，将严重影响上游犯罪赃款赃物的正常追缴和国家司法机关对违法犯罪案件的追查。同时提醒大家，一不小心就可能成为“帮凶”。因此，大家要提高对电信网络诈骗等犯罪行为的识别和防范能力，不要贪小便宜，抵制各种高回报诱惑，不要将银行卡、微信号、支付宝出租或出借给他人随意使用，不要做犯罪行为的帮凶。对于所有代资金来源不明、情况可疑的人购物的要求，即使对方给再高的报酬，也要坚决拒绝。如在日常生活中发现或遇到类似乐某这样的异常购金行为，请立即拨打110报警，并交由警方进一步核实。
(原标题:男子十天扫金近600万元)
责任编辑：谢春雷图片编辑：朱伟辉